CIUDAD DE WASHINGTON, 3 de diciembre de 2010. El Banco Mundial anunció hoy la inhabilitación de dos empresas y, en forma separada, las primeras inhabilitaciones cruzadas por participación en prácticas corruptas y fraudulentas en proyectos de desarrollo, intensificando de esa manera la exigencia del cumplimiento de las normas contra el fraude y la corrupción. El anuncio se ha hecho en vísperas de la reunión de la International Corruption Hunters Network, que se realizará del 6 al 8 de diciembre en la sede del Banco Mundial.
“Estas medidas son oportunas, ya que se han adoptado justo antes de nuestra reunión de la próxima semana con la International Corruption Hunters Alliance. Tenemos la esperanza de que la Alianza facilite nuestras investigaciones y aumente su impacto para continuar eliminando los riesgos de fraude y corrupción que afectan a los recursos destinados al desarrollo”, dijo Leonard McCarthy, vicepresidente de Integridad institucional (INT) del Banco Mundial. “Un elemento importante de nuestro programa consiste en intensificar la exigencia del cumplimiento de las normas como parte de un régimen de observancia a nivel mundial. Estos son ejemplos de casos que podrían proyectarse en mayor escala con el apoyo de los miembros de la Alianza, habida cuenta del impacto multijurisdiccional de esta red”. Señaló asimismo que la gestión de los riesgos de fraude y corrupción es un elemento muy importante del programa del Grupo del Banco Mundial sobre buen gobierno y lucha contra la corrupción.
Kwaplah International Trading Co., Inc., empresa domiciliada en los Estados Unidos, y su propietario, el Sr. Sherlock Mahn, y cualquier organización que ellos controlen directa o indirectamente, han sido inhabilitados por un período de 12 años por participar en prácticas corruptas y fraudulentas en proyectos financiados por el Banco Mundial en la República Democrática del Congo, Tanzanía, Etiopía, Ucrania, Ghana, Gambia y Liberia. Se trata de la segunda inhabilitación más prolongada desde que el Banco comenzó a aplicar sanciones a empresas en 1999. Al adoptar su decisión, entre otras consideraciones la Junta de Sanciones del Banco Mundial tuvo en cuenta la multiplicidad de prácticas sancionables en que había incurrido la empresa.
“Con esta decisión de la Junta de Sanciones se han establecido reglas sumamente claras tras una amplia investigación de INT que abarcó varias jurisdicciones”, dijo el Sr. McCarthy. “Las empresas y personas físicas que hacen mal uso de recursos destinados al desarrollo deberían saber que, en colaboración con nuestros asociados, estamos intensificando la lucha contra el fraude y la corrupción, y que serán descubiertas”.
Además, la Junta de Sanciones del Banco Mundial inhabilitó por tres años a la empresa “Elkri” por participar en prácticas fraudulentas en un proyecto financiado por el Banco en Albania. El período de inhabilitación puede reducirse a dos años si la empresa pone en marcha un programa eficaz de observancia.
Estas medidas pueden llevar a una inhabilitación cruzada en virtud del Acuerdo de Aplicación Mutua de las Decisiones de Inhabilitación suscrito en abril de 2010 por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial y el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. De conformidad con dicho Acuerdo, las entidades que han sido inhabilitadas por un banco multilateral de desarrollo (BMD) pueden ser sancionadas a causa de la misma conducta indebida por otros bancos de desarrollo participantes, lo que se traduce en medidas de aplicación colectiva.
Sobre la base de este Acuerdo, el Banco Mundial anunció también sus primeras inhabilitaciones cruzadas, que sancionan a 12 empresas previamente inhabilitadas por el Banco Asiático de Desarrollo por participar en prácticas fraudulentas y corruptas en algunos de sus proyectos.
“Desde que se firmó el acuerdo de inhabilitación cruzada este año, INT ha colaborado en forma diligente con los demás BMD participantes a fin de asegurar su aplicación sin demora”, dijo McCarthy. “Estas medidas constituyen una indicación muy potente de la rapidez con que se avanza en la lucha mundial contra la corrupción. Estos progresos no se pueden revertir”.
Acerca de la International Corruption Hunters Alliance
Más de 200 funcionarios dedicados a la lucha contra la corrupción procedentes de más de 134 países se reunirán por primera vez en la sede del Banco Mundial en la ciudad de Washington del 6 al 8 de diciembre de 2010 para ayudar a facilitar la investigación y el enjuiciamiento de agentes que participen en actos de corrupción, incluidos quienes cometan fraude en proyectos del Banco Mundial. El encuentro de la International Corruption Hunters Alliance, derivado de las redes regionales que el Banco ha creado en los últimos dos años y que agrupan a funcionarios encargados de exigir el cumplimiento de las normas contra el fraude y la corrupción, permitirá a funcionarios de países en desarrollo interactuar con sus contrapartes de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), compartir información y colaborar para establecer un régimen de observancia a nivel mundial.
