CIUDAD DE WASHINGTON, 16 de agosto de 2019. Ante el resurgimiento de esquemas fraudulentos de pagos por adelantado en los que se hace un uso indebido del nombre del Grupo Banco Mundial, la institución desea formular una advertencia sobre estos esquemas y otras oportunidades de inversión donde se utiliza de forma fraudulenta su nombre o se afirma estar vinculado con ella.
Al igual que muchas organizaciones (i) importantes, hemos observado un incremento del uso de formularios y membretes muy elaborados que aparentan ser certificados o mensajes de correo electrónico legítimos del Grupo Banco Mundial. El nombre de la institución puede llegar a utilizarse falsamente para que la propuesta parezca auténtica y, en ciertos casos, los autores del hecho pueden utilizar nombres de miembros reales del personal del Grupo Banco Mundial para hacer más creíble la estafa.
En los esquemas fraudulentos de pagos por adelantado se solicita a las víctimas potenciales que proporcionen información personal, como firmas o datos sobre sus cuentas bancarias, y que paguen ciertas comisiones por adelantado, usualmente denominadas “costos de tramitación” o “comisión de intermediario”. A cambio, se le prometen sumas de dinero que el estafador jamás paga. La policía calcula que, por semana, se envían miles de estas solicitudes de pagos —de las cuales solo una proporción muy pequeña incluye el uso del nombre del Grupo Banco Mundial—a personas y empresas de todo el mundo a través de mensajes de correo electrónico.
El Grupo Banco Mundial no tiene participación alguna en estos esquemas y advierte al público que debe permanecer atento ante este tipo de solicitudes falsas que afirman estar relacionadas con el Grupo Banco Mundial o con alguna institución miembro (el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
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